TD Bank dichiara che è in corso un'ampia revisione del programma antiriciclaggio
Il secondo istituto di credito canadese TD Bank 
TD ha detto venerdì che è in corso una revisione completa del suo programma antiriciclaggio negli Stati Uniti e nel mondo (AML) .
La banca è stata oggetto di indagini normative sul suo programma di conformità antiriciclaggio sia in Canada che negli Stati Uniti.
TD ha detto di aver già investito oltre 500 milioni di dollari (365,4 milioni di dollari) in interventi di bonifica del programma e miglioramenti della piattaforma per risolvere i problemi.
La banca ha assunto professionisti in materia di antiriciclaggio e ha effettuato investimenti significativi in tecnologia per migliorare la propria conformità all'antiriciclaggio.
"I nostri sforzi hanno portato a miglioramenti tangibili, ma il lavoro da fare è ancora molto. Continuiamo a collaborare strettamente con le autorità di regolamentazione per accelerare i nostri progressi e rispettare i nostri obblighi", ha detto il CEO Bharat Masrani.
La risposta della banca arriva dopo che giovedì il Wall Street Journal ha riportato su (link) che un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su TD si è concentrata sul modo in cui i trafficanti di droga e i gruppi criminali cinesi hanno utilizzato l'istituto di credito per riciclare il denaro proveniente dalle vendite di fentanil.
Le azioni della banca sono crollate del 5,8% venerdì, toccando il livello più basso degli ultimi tre anni.
(1 dollaro = 1,3684 dollari canadesi)