Notizie sul mondo delle criptovalute in America Latina: Interpol punta al capo della truffa Daily Cop, il Guatemala fa passi avanti nella regolamentazione delle criptovalute.
Il panorama delle criptovalute in America Latina continua a evolversi, con nuovi prodotti ed espansioni regionali che ne evidenziano la rapida crescita.
La notizia più importante di questa settimana è che un giudice di Cali, in Colombia, ha emesso un mandato di arresto per Juan José Benavides Velasco, presunto capo dell’operazione Daily Cop, e ha richiesto ad Interpol di diffondere un avviso rosso per avviare una caccia all’uomo a livello mondiale.
D’altra parte, il Guatemala sta procedendo verso la regolamentazione delle attività legate alle criptovalute nel paese, in quanto il settore si sta espandendo rapidamente.
L’Interpol punta al capo della truffa con le criptovalute, Daily Cop
Il tribunale colombiano ha compiuto un passo significativo nel caso Daily Cop, che coinvolge una società che si presentava come la prima criptovaluta del paese, ma che ora è accusata di aver truffato oltre 150 investitori.
Secondo la Procura, l’azienda prometteva rendimenti mensili del 12% e operava come una catena di Sant’Antonio.
Un giudice di Cali ha emesso un mandato di arresto per Juan José Benavides Velasco, presunto capo dell’organizzazione, e ha richiesto ad Interpol di diffondere un avviso rosso per avviare una caccia all’uomo a livello mondiale.
Benavides è fuggito dalla Colombia nel 2022 e la sua attuale posizione è sconosciuta. È accusato di cospirazione per commettere un crimine, arricchimento illecito e riciclaggio di denaro.
Le autorità sospettano che abbia sottratto ad almeno 100 miliardi di pesos colombiani agli investitori per acquistare beni di lusso e case, lavando al contempo denaro illecito attraverso società di comodo.
Nonostante le grandi promesse, gli investitori non hanno mai ricevuto i rendimenti previsti, il che ha suscitato indignazione e ha reso necessario ricorrere alle vie legali.
La questione si è aggravata quando sono emerse segnalazioni che collegavano la truffa a pagamenti illegali alla candidatura presidenziale di Gustavo Petro nel 2022.
Secondo la testimonianza dell’amministratore delegato di Spartan Hill, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, i viaggi di campagna potrebbero essere stati finanziati con fondi di Daily Cop e coordinati con l’ex ambasciatore Armando Benedetti.
Mentre le indagini proseguono, le autorità colombiane sperano di arrestare tutti i colpevoli e recuperare i beni saccheggiati.
Il Guatemala si muove verso la regolamentazione delle criptovalute per favorire l’inclusione finanziaria.
Shirley Rivera, deputata guatemalteca, ha presentato la “Legge guatemalteca sulle criptovalute”, che mira a regolamentare l’utilizzo degli asset crittografici nel paese e a legalizzarli come forma di pagamento volontario.
L’idea sottolinea l’importanza di ampliare l’inclusione finanziaria attraverso l’innovazione tecnologica, piuttosto che rendere le criptovalute moneta a corso legale.
La misura prevede 15 articoli di riforma suddivisi in tre sezioni, con particolare attenzione alla trasparenza, alla protezione degli utenti e alla prevenzione delle frodi. Se approvata, entrerà in vigore otto giorni dopo l’approvazione definitiva.
La Superintendenza delle Banche e il Ministero Pubblico si occuperebbero del controllo normativo, garantendo la conformità e monitorando le frodi.
Un elemento importante è la promozione di stablecoin supportati dal quetzal o dal dollaro statunitense, che offrono ai consumatori un’alternativa più stabile alle criptovalute volatili come il Bitcoin.
Per incentivare l’adozione responsabile, si raccomandano iniziative educative e possibili agevolazioni fiscali.
Prima edizione della Binance Day celebrata in Perù
Binance ha scelto il Perù per ospitare il suo primo Binance Day, dimostrando l’interesse crescente dell’azienda verso l’America Latina.
L’evento, che si è svolto il 30 maggio a Lima, aveva lo scopo di collegare la comunità locale del cripto-mondo con i leader regionali attraverso la formazione, dibattiti e una presentazione dell’ecosistema Web3.
Daniel Acosta, direttore generale di Binance per l’America Latina, ha sottolineato l’importanza di questo evento, affermando che esso evidenzia la fiducia di Binance nel potenziale del Perù e nel fiorente settore delle criptovalute e della blockchain nella regione.
La tempistica è degna di nota, poiché coincide con il 15° anniversario della prima transazione di Bitcoin, che ha segnato la transizione delle criptovalute in importanti asset finanziari.
Binance Day si è articolato in due sessioni principali: masterclass mattutine sui fondamenti della blockchain e di Web3, seguite da tavole rotonde pomeridiane con professionisti del settore che hanno discusso di regolamentazione, sicurezza, intelligenza artificiale e delle problematiche specifiche del Sud America.